Quadrilha especializada em lavagem de dinheiro é alvo da PF nesta 6ª
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A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (4/3), a Operação Edema para desarticular organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro. Os suspeitos realizavam saques, de maneira reiterada, em agências da Caixa Econômica Federal.
São cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Estadual de Alagoas. As determinações judiciais são realizadas nas cidades de Maceió, Paripueira e Barra de São Miguel.
Os policiais federais conseguiram identificar os operadores do esquema. Os autores são os responsáveis por efetuar diariamente dezenas de saques em espécie para, em seguida, fazer depósitos e pagamentos em favor de empresas privadas, sempre em contas de outros bancos.
Dessa forma, a quadrilha reinsere os valores no sistema financeiro ocultando a verdadeira origem, o que pode configurar lavagem de capitais. Durante as investigações, chamou a atenção dos policiais o tempo gasto pelos operadores nos caixas eletrônicos, além da movimentação de grande quantia de reais em espécie.
A investigação segue para esclarecer os fatos e as circunstâncias dos crimes. Os policiais apuram a origem dos valores sacados e buscam apontar eventuais outros destinatários do dinheiro. Toda análise será feita mediante a avaliação dos materiais e documentos apreendidos.
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