Durante as investigações, a PF apurou que a FCTE possuía grande volume de débitos tributários e previdenciários com a União, no valor de R$ 92 milhões. Além disso, a fundação também teria dívidas trabalhistas de processos judiciais não pagos, mesmo após terem transitado em julgado.
Segundo a investigação, os dirigentes da FCTE, de forma premeditada e em conluio com titulares de empresas criadas especificamente para a atividade ilícita, teriam desviado, ao longo de mais de três anos, valores das mensalidades dos cursos oferecidos. As quantias deveriam ser utilizadas pela FCTE para o pagamento de encargos e dívidas.
Os valores desviados eram referentes às mensalidades de alunos dos cursos de graduação e especialização da universidade, oferecidos em diversos campi do estado de Minas Gerais.
A PF cumpriu 16 mandados de busca e apreensão nas cidades mineiras de Varginha (2), Três Corações (3), Conceição do Rio Verde (1), Contagem (2), Nova Lima(2) e Belo Horizonte (6), além outras ordens judiciais de apreensão em desfavor de pessoas físicas e jurídicas.
Os investigados responderão por crimes de lavagem de dinheiro, apropriação indébita e organização criminosa. Se somadas, as penas podem chegar a 22 anos de reclusão, casos os investigados sejam condenados.
J’Adoube
O nome da Operação faz referência ao termo utilizado no jogo do xadrez que significa “eu arrumo”, para indicar que os investigados criavam (arrumavam/arranjavam) empresas para desvio de valores e consequente lavagem de ativos.
FONTE: METRÓPOLES
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