Em novo balanço, apreensões ultrapassam R$ 230 milhões. Operação da PF resultou na prisão de sete pessoas.
A operação Compliance Zero, realizada na terça-feira (18/11) pela Polícia Federal, revelou um esquema de fraudes financeiras e resultou em sete prisões – cinco preventivas e duas temporárias. No balanço atualizado de apreensões na ação policial aponta para valores estimados em mais de R$ 230 milhões.
Os policiais investigam a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master, que emitia Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com a promessa de pagar ao cliente até 40% acima da taxa básica do mercado. Retorno considerado irreal pelas autoridades.
Segundo o diretor da PF, Andrei Rodrigues, as fraudes podem chegar a R$ 12 bilhões.
Veja o balanço atualizado:
- Veículos: R$ 9,2 milhões
- Dinheiro em espécie: R$ 2 milhões
- Relógios: R$ 6,15 milhões
- Jóias: R$ 380 mil
- Obras de arte: R$ 12,4 milhões
- Aeronave: R$ 200 milhões
Os presos preventivamente, ou seja, sem prazo previsto para serem liberados, são:
- Daniel Bueno Vorcaro, presidente do Banco Master;
- Augusto Ferreira Lima, ex-CEO e sócio do Master;
- Luiz Antônio Bull, diretor de Riscos, Compliance, RH, Operações e Tecnologia do Master;
- Alberto Felix de Oliveira Neto, superintendente executivo de Tesouraria do Master;
- Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Master.
Originalmente publicado em Metrópoles
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